证券代码：300766     证券简称： 每日互动    公告编号：2023-008

(资料图片)

                每日互动股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议

案》，同意于2023年2月23日14:00召开2023年第一次临时股东大会。

现将具体事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023年2月23日（星期四）下午14:00。

   （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为：2023年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 下

午13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年2月23日上午9:15至下午15:00。

结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其

代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。（授权委托书见附件2）

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

创业园二期。

  二、会议审议事项

  表一：本次股东大会提案编码表：

                               备注

提案                            该列打勾

                   提案名称

编码                            的栏目

                              可以投票

                    非累积投票提案

  议案1已经公司2023年1月19日召开的第三届董事会第四次会议

及第三届监事会第四次会议审议通过，议案的具体内容请参见公司

于2023年1月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。同时，股东北京禾裕创业投资中心（有限合伙）、北京鼎鹿中

原科技有限公司为议案1的关联股东，关联股东需对该议案回避表决，

且该股东不可接受其他股东委托进行投票。

   为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中

小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）。

   三、会议登记等事项

   （一）登记时间：2023年2月22日，上午9:00-12:00，下午13:30-

   （二）登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷

大厦A座14楼。

   （三）登记方式：

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及

本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理

人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书

（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书

（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

或邮件请于2023年2月22日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股东

大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司不接

受电话方式登记。

   （四）会议联系方式

   联系人：王慧之；

   联系电话：0571-81061638；

   联系传真：0571-86473223；

   联系邮箱：info@getui.com；

   联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A

座14楼；

   邮政编码：310012。

   （五）注意事项

会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便

验证入场；

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东

可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

   五、备查文件

   特此公告。

                      每日互动股份有限公司

                         董事会

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

简称为“每日投票”。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东

所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果

不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码 ”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

 附件2：

                  每日互动股份有限公司

      兹授权委托        先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互

 动股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照本人（本公司）对会议

 审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署

 的相关文件。

                                 备注     表决意见

提案                              该列打勾

                 提案名称

编码                              的栏目可 同意 反对 弃权 回避

                                以投票

                      非累积投票提案

  注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加

  上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号；如需回避，则请在“回避”栏内

  加上“√”号；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

 委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。

 委托人（签名/盖章）：

 委托人证件号码：

 委托人持股数：

 委托人证券账户号码：

 委托人联系方式：

 受托人（签字）：

 受托人身份证号码：

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