证券代码：300219        证券简称：鸿利智汇           公告编号：2023-013

               鸿利智汇集团股份有限公司

(相关资料图)

           关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了

第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022

年度利润分配方案的议案》。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

   一、2022 年度利润分配方案的基本情况

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12

月 31 日，公司合并报表 2022 年度实现净利润 180,304,839.74 元，母公司 2022

年度实现净利润 133,238,911.86 元。报告期内，合并报表累计未分配利润为人民

币 399,957,121.86 元，母公司累计未分配利润为人民币 61,207,064.61 元。

   考虑公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发

展，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公

积金转增股本。

   二、2022 年度不进行利润分配的原因

   公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的

可持续发展，利润分配不得损害公司持续经营能力。鉴于目前公司处于重要发展

时期，“南昌二期项目”、“Mini LED 二期项目”等对资金的需求较大，综合

考虑公司目前经营及资金状况、股东中长期回报，为提高公司长远发展能力和盈

利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2022 年度不派发现金红

利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

   三、未分配利润的用途和规划

   公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，留存未分配利润将用于满

足公司日常经营发展所需的流动资金，以保障公司长远、健康、稳定发展，从有

利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。公司将严格按照相关法

律法规，继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，按照相关法律法规和《公

司章程》等的规定进行利润分配相关事宜，与投资者共享公司发展成果。

  四、审议程序及相关意见说明

  董事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号

—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司

经营情况、未来发展以及资金需求，与公司实际情况相匹配，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，保证了公

司的长远发展和盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。2022 年利润分配

方案的决策程序合法合规，遵循了相关的法律法规和《公司章程》的规定。因此，

一致同意 2022 年度利润分配方案。

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公

司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续健康、稳定发

展，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东

尤其是中小股东的利益。因此，同意 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红

利，不送红股，不以公积金转增股本。

  五、相关风险提示

  本次利润分配方案尚须公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚

存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

  六、备查文件

  特此公告。

                      鸿利智汇集团股份有限公司董事会

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